Questioned Document Investigation Definition & Example |
Questioned Documents
جدول المحتويات:
What is is:
A investiged document investigation عبارة عن فحص للمستندات التي قد تكون مزورة أو بطريقة احتيالية.
كيف يعمل (مثال):
دعنا نقول أن جون دوي يموت ويترك وراءه إرادة تعطي كل شيء لسالي جونز. سالي جونز أصغر بـ 40 سنة من جون ، ولديها سمعة بأنها نوع من الحفار الذهبي. وأغضب أولاد جون أنهم لم يحصلوا على أي من ممتلكات جون التي تبلغ تكلفتها 50 مليون دولار ، واستأجروا محققًا لإجراء تحقيقات في المستندات. يقرر المحقق أن توقيع جون على الوصية مزور.
لماذا هو الأمر:
في عالم المال ، تجري تحقيقات المستندات المشكوك فيها عادةً على المستندات القانونية ، أو يشتبه في النقود المزيفة أو المتاع ، والبنود المماثلة. ينطوي العمل على قدر كبير من العلوم والأبحاث ولكن يمكن أن يخلق عواقب كبيرة لجلسات الاستماع والتحقيقات المالية.
